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im电竞官方网站:抚顺特殊钢股份有限公司

发布时间:2022-10-01 09:34:06 来源:im电竞平台官网 作者:im体育电竞  浏览量:3

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 中准会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司母公司实现净利润785,104,694.31元,计提盈余公积78,510,469.43元,加上年初未分配利润805,759,475.07元,2021年末母公司累计未分配利润为1,512,353,699.95元。

  公司拟定2021年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

  公司以特殊钢和合金材料的研发制造为主营业务,主要产品为高温合金、不锈钢、工模具钢、合金结构钢等。产品广泛应用于航空航天、能源电力、石油化工、交通运输、机械机电、环保节能等领域。公司经营模式为传统的特殊钢和合金材料研发、制造和销售模式。

  公司根据发展战略及市场需求开发和制造产品,产品主要通过自有设备生产,并由公司营销部门负责销售。公司根据客户订单及生产计划采用持续分批量的形式向供应商采购,并与优质供应商签订了长期采购协议,建立了长期稳定的合作关系,拥有稳定的原材料供货渠道。公司产品销售以直销为主,部分产品由经销商代理销售。

  高温合金是能够在高温下抗氧化、抗腐蚀、抗蠕变,并能在较高的机械应力作用下长期工作的合金材料,是应用于航空航天领域的重要材料,更是建设战略、能源战略及国家战略的核心基础材料。1956年,公司成功冶炼出我国第一炉高温合金GH3030,由此拉开了我国高温合金产业从无到有,从低级到高级,从仿制到独立创新的序幕。目前,公司已经掌握高温合金和耐蚀合金核心生产技术,并在产品的研制生产中不断总结经验,对合金成分及热处理制度等进行持续改进和优化,目前已掌握了具有自身特色的生产技术,能够按照通用标准和用户特殊要求生产高温合金和耐蚀合金系列产品,涵盖锻材、锻件、轧材、冷热轧板材、冷拔材等800多种规格,并按照用户要求提供特定交付状态的产品,产品具有稳定的实物质量和良好的市场信誉度,产品主要应用于航空发动机、舰船、燃气轮机、能源电力及石油化工等领域。

  超高强度钢是在合金结构钢的基础上发展而来的一种高强度、高韧性合金钢,根据钢的物理冶金特点,主要分为低合金超高强度钢钢、二次硬化超高强度钢以及马氏体时效钢,主要用于制造承受高应力的重要构件,是国防军工领域的重要材料,大量应用于火箭发动机外壳、飞机起落架、防弹钢板等性能有特殊要求的领域,而且其使用范围正在不断地扩大到建筑、机械制造、车辆和其它军事装备上。

  从1956年生产出我国第一炉超高强度钢至今,公司通过生产工艺及技术的不断提升,持续提升超高强度钢纯净度、均匀性等综合性能,产品质量性能水平国内领先。

  公司拥有国际先进的工模具钢生产设备,包括超高功率电炉,LF、VD精炼炉,各种吨位的电渣炉、真空感应炉、真空自耗炉、大型初轧机、连轧机,国外引进的快锻机、精锻机、扁钢精轧机以及自主开发的扁钢、模块预硬化调质设备等。公司能够按照通用标准和用户特殊要求生产冷作模具钢、热作模具钢、塑料模具钢、玻璃模具钢、热流道模具钢、无磁模具钢、芯棒、轧辊、高速工具钢、合金工具钢、碳素工具钢等系列产品,涵盖锻材、锻件、轧材、冷热轧板材、冷拔材等品种2100多个规格,并可按照用户要求提供调质态产品。

  公司自主研发的FS、FT系列高品质工模具钢,具有较高的市场认可度,旗下的160多个牌号产品实现了工模具系列用钢的全面覆盖。

  1952年,公司生产出我国第一炉奥氏体不锈钢,历经了六十余年的发展,公司已经形成了EAF+LF+VOD/VHD、VIM+VAR、VIM+ESR、UHP+AOD+LF+VD+ESR、UHP+AOD+LF+VD、EAF+LF+VOD/VHD+ESR等多条不锈钢冶炼生产线,能够生产超低碳、低碳、中高碳各种马氏体、奥氏体、铁素体、双相和沉淀硬化等不锈钢产品,涵盖锻轧棒材、方扁材、管坯、薄板材等,且产品具有质量稳定,超低杂质和有害气体含量的优势,被广泛应用于核能、汽轮机、石油石化、交通运输、工程机械、医疗、锅炉等行业和领域。

  除上述重点产品外,公司高档汽车用钢、高速工具钢、钛合金以及轴承钢等产品均在各细分领域深耕多年,公司依托专业的研发团队、一流的制造设备、先进的生产技术,精准把握各个领域的发展方向,在不断提升核心竞争力的基础上保持并扩大市场占有率。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年,公司全年实现钢产量69.15万吨,同比提高7.76%;钢材产量55.06万吨,同比提高9.12%,实现营业收入74.14亿元,同比提高18.21%;实现净利润7.83亿元,同比提高42.02%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议于2022年3月30日以现场结合通讯方式召开,会议于2022年3月20日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长季永新先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

  公司拟定2021年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

  关于公司利润分配方案的专项说明详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于2021年度不进行利润分配的专项说明公告》。

  六、《公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》

  公司拟自股东大会批准之日起连续十二个月的时间内(或公司2022年年度股东大会审议通过相关议案时止)继续开展委托理财投资。委托理财授权期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币15亿元。该授权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资。单个委托理财产品的持有期限不超过24个月。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于继续开展委托理财投资的公告》。

  公司拟自本次董事会批准之日起连续十二个月内(或公司2022年年度董事会审议通过相关议案时止)在人民币 5 亿元的质押额度内继续开展以理财产品质押开立信用证业务。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于继续以理财产品质押开立信用证的公告》。

  公司拟续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务会计审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  公司拟向银行等金融机构为公司及全资子公司、控股子公司申请总额度不超过40亿元的综合授信。综合授信品种为:短期流动资金贷款、长期借款,银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保等。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于2022年度申请综合授信的公告》。

  为提高流动资产使用效率,优化财务结构,减少各类票据管理成本,公司拟自本次董事会批准之日起连续十二个月内(或公司2022年年度董事会审议通过相关议案时止)继续开展票据池业务。本次拟用于开展票据池业务的质押票据额度不超过人民币8亿元,在上述额度内可以循环使用,具体每笔发生额根据公司的具体经营需要确定。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于继续开展票据池业务的公告》。

  公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定,基于谨慎性原则,公允的反映了公司资产状况,符合公司实际情况。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

  公司决定2022-2023年度使用自有资金投资建设提升公司产能及产品质量、节能环保以及信息化建设相关技术改造项目,计划投资总额10.76亿元,其中,2022年度投资总额5.58亿元。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于投资建设技术改造项目的公告》。

  公司董事会近日收到董事长季永新先生和董事华德明先生书面辞职报告,季永新先生和华德明先生辞职后将不再担任公司任何职务。董事会提名补选龚盛先生和曹斌先生为第七届董事会董事候选人,聘任期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于董事长及董事辞职暨补选董事的公告》。

  参考公司发展状况、所处地域、行业薪酬水平等因素,并结合公司未来经营情况、盈利状况及公司独立董事履职工作量和专业性,经研究,拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前6万元人民币调整为每人每年税前7.2万元人民币,调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过后执行。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》。

  为整合公司现有资源,优化产业结构,降低管理成本,提高整体管理效率,公司决定注销全资子公司抚顺百通汇商贸有限公司。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于注销子公司的公告》。

  公司拟定于2022年4月22日在辽宁省抚顺市望花区公司办公楼召开2021年年度股东大会,将本次董事会会议审议通过的部分议案提交股东大会审议,同时将公司第七届监事会第十一次会议审议通过的《公司2021年度监事会工作报告》、《公司关于补选监事的议案》提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年年度股东大会的公告》。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性

  抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议于2022年3月30日以现场结合通讯方式召开。会议于2022年3月20日以书面和电子邮件方式通知全体监事,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由公司监事会主席杜欣先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

  根据公司具体情况,拟定2021年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资金公积金转增股本和其他形式的分配。

  四、《公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》

  详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站()披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

  监事会认为:公司开展票据池业务,能够降低公司票据管理成本与风险,激活票据的时间价值,降低资金占用成本,提高流动资产的使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次开展票据池业务事宜。

  监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况,同意本次计提资产减值准备事项。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露(第七号钢铁)》第二十二条的相关规定,抚顺特殊钢股份有限公司现将2021年年度的主要经营数据公告如下:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议,审议通过了《公司2021年度利润分配方案》,公司2021年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配,本预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

  经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司母公司实现净利润785,104,694.31元,计提盈余公积78,510,496.43元,加上年初未分配利润805,759,475.07元,2021年末母公司累计未分配利润为1,512,353,699.95元。

  公司拟定2021年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

  根据《公司章程》的相关规定,利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。利润分配还要综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。

  根据《公司章程》的规定,结合公司“十四五”期间重大技术改造项目投资建设规划,公司的运营及发展需要大量流动资金,为保证公司财务健康状况及拥有适量的流动资金应对突发状况,同时抓住特殊钢行业发展机遇开拓市场,增强抵御风险能力,更好的维护全体股东的长期利益,董事会提议公司2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

  为进一步推动公司业务发展,巩固行业地位,公司于2020年3月30日召开第七届董事会第三次会议,于2021年3月30日召开第七届董事会第十一次会议,分别审议通过了《关于投资建设生产项目的议案》及《关于投资建设技术改造项目的议案》。目前,上述生产项目及技术改造项目正在按照既定计划有序开展,公司预计2022年在续建项目上支付6.74亿元。

  为突破公司重点产品产能瓶颈,进一步提高公司产品交付能力及产品质量,公司拟2022-2023年度使用自有资金投资建设相关技术改造项目,计划投资总额10.76亿元,2022年度投资总额5.58亿元。

  公司留存未分配利润主要用于2022年续建及新建技术改造项目,计划投资总金额12.32亿元。

  公司于2022年3月30日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十一次会议,审议通过了《公司2021年度利润分配方案》,同意将该利润分配方案提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司独立董事认为:根据相关规定和公司正在投资建设和拟投资建设技术改造项目的实际情况,公司董事会拟订的2021年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定,符合公司的实际情况,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况,同意将该预案提交股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本议案涉及的日常关联交易为公司正常生产经营行为,不影响公司独立性,不会造成公司对关联方形成较大依赖。

  抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过了《公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》,关联董事回避对该议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

  公司独立董事认为:公司与东北特殊钢集团股份有限公司及其关联方、子公司2021年日常关联交易遵循了公允的市场价格与条件,没有造成对公司利益的损害。该关联交易对交易双方是公平合理的,没有损害非关联股东的利益。公司通过这些日常关联交易,能够保证公司经营的正常进行,交易公平、合理,符合公司的整体利益和长远利益。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则,符合公司及全体股东的利益。

  主要股东:宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司(以下简称“锦程沙洲”)为持有东北特钢集团42.68%股份的第一大股东,本钢板材股份有限公司持有9.93%股份,芜湖银晟特钢投资管理合伙企业(有限合伙)持有31.34%股份,其他股东持有16.05%股份。

  东北特殊钢集团有限责任公司(以下简称“东北特钢集团”),系由原大连钢铁集团有限责任公司(以下简称“大连钢铁集团”)、抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(以下简称“抚顺特钢集团”)、北满特殊钢集团有限责任公司(以 下简称“北满特钢集团”)于 2004年5月重组而成的大型特殊钢生产企业,公司历史沿革如下:

  1997年3月27日,经大连市人民政府大政[1996]34号文件、大连市国有资产管理局大国资企字[1996]14号文件和辽宁省企业改革办公室辽企改办发 [1996]4号文件批准,并经工商核准登记,大连钢厂改制为国有独资公司,同时更名为大连钢铁(集团)有限责任公司,股权由大连市国有资产管理局持有。

  2001年12月25日,经国家经济贸易委员会国经贸产业[2000]1086号文件批准,大连钢铁(集团)有限责任公司改制为有限责任公司,同时,中国东方资产管理公司、中国华融资产管理公司通过债转股方式成为大连钢铁(集团)有限责任公司股东。

  根据辽宁省人民政府《关于同意组建辽宁特殊钢集团有限责任公司的批复》(辽政[2002]322 号)、《关于办理大连钢铁集团公司资产划转手续的通知》(辽政[2003]4号)以及《关于将原大钢集团公司国有资产上划省管理的通知》(辽国资办发[2003]52号),2002年12 月31日,大连市人民政府将持有的大连钢铁(集团)有限责任公司 101,297万元股权上划辽宁省人民政府,辽宁省人民政府以此出资成立辽宁特殊钢集团有限责任公司(以下简称“辽宁特钢集团”)。

  2003年1月14日,辽宁省国有资产管理委员会出具《关于组建辽宁特殊钢集团有限责任公司有关问题的批复》“辽国资办发【2003】164 号”,与抚顺特钢集团、中国东方资产管理公司(以下简称“东方资产”)、中国华融资产管理公司(以下简称“华融资产”)、中国信达资产管理公司(以下简称“信达资产”)签订了《增资协议书》,抚顺特钢集团以持有的抚顺特钢股份有限公司 56.62%的股权,东方资产、华融资产、信达资产以所持辽宁特钢集团债务资产增资辽宁特钢集团,辽宁特钢集团注册资本增加到 311,507万元,增资后辽宁特钢集团各股东的出资额及占总股本的比例分别为:辽宁省人民政府出资101,297万元,占32.52%;抚顺特钢集团出资82,664万元,占 26.53%;东方资产出资60,763万元,占19.51%;华融资产出资55,796万元,占17.91%; 信达资产出资10,987万元,占3.53%。

  2003年10月26日,黑龙江省人民政府出具《关于同意以北满特殊钢集团有限责任公司部分净资产出资与辽宁特殊钢集团有限责任公司共同组建东北特殊钢集团有限责任公司的批复》“黑政函【2003】143 号”,与辽宁特钢集团签署《增资协议书》,黑龙江省国资委以其持有的北满特钢集团净资产52,910万元所对应的股权向辽宁特钢集团增资,辽宁特钢集团更名为东北特殊钢集团有限责任公司,注册资本由311,507万元变更为364,417万元,其中各股东出资额和占总股本的比例为:辽宁省国资委出资额101,297万元,占27.80%;黑龙江省国资委出资额52,910万元,占14.52%;抚顺特钢集团出资额82,664万元,占22.68%;东方资产出资额60,763万元,占16.67%;华融资产出资额55,796万元,占15.31%;信达资产出资额10,987万元,占3.02%。2004年5月18日,东北特殊钢集团有限责任公司在辽宁省工商行政管理局办理了工商变更登记。

  2005年4月30日中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)与中国信达资产管理公司签订《终止非剥离债转股委托关系协议》,中国建设银行直接持有并自行管理非剥离债转股资产 10,987万元股权。此非剥离债转股资产为2000年12月28日中国建设银行委托中国信达资产管理公司持有并管理资产。中国建设银行持有东北特钢集团3.02%的股权。

  2008年7月1日,中国建设银行与辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会签订股权转让协议,将其持有的东北特钢集团全部股权转让给辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会。2010年5月12日经辽宁省工商局变更完毕。

  2009年11月17日,中国华融资产管理公司与辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会签订股权转让协议,将其持有的东北特钢集团全部股权转让给辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会。

  2012年11月1日,因抚顺特殊钢(集团)有限责任公司破产已宣告终结,抚顺特殊钢(集团)有限责任公司持有东北特钢集团 22.68%的股权由辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会所属的辽宁省国有资产经营有限公司受让,并办理了工商变更登记工作。

  2014年1月13日,根据中国华融资产管理公司与辽宁省国资委2009年签订的股权转让协议,中国华融资产管理公司将拥有的东北特钢集团 15.31%的股份转让给辽宁省国资委,并办理了工商变更登记工作,辽宁省国资委直接持股比例由30.82%上升到46.13%。

  2016年3月,公司控股股东东北特钢集团发生债务违约。2016年10月10日,大连市中级人民法院因债务违约裁定对东北特钢集团及下属子公司东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司、东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司进行破产重整。

  2017年8月11日,大连市中级人民法院依法作出《辽宁省大连市中级人民法院民事裁定书》(2016)辽02破02-6号、《辽宁省大连市中级人民法院民事裁定书》(2016)辽02破03-4号、《辽宁省大连市中级人民法院民事裁定书》(2016)辽02破04-4号,裁定批准东北特殊钢集团有限责任公司、东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司、东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司重整计划;终止东北特殊钢集团股份有限公司、东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司、东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司重整程序。

  2018年10月12日,东北特钢集团在大连市工商行政管理局完成了工商变更登记,并取得了新的工商营业执照。本次工商变更后,东北特钢集团名称由东北特殊钢集团有限责任公司变更为东北特殊钢集团股份有限公司,锦程沙洲成为持有东北特钢集团43.00%股份的第一大股东。2020年7月24日,东北特殊钢集团股份有限公司因注册资本增加,锦程沙洲持股比例由43%变更为42.68%。

  主营业务:钢铁冶炼;钢压延加工;特殊钢产品、深加工产品及附加产品生产、销售;钢铁冶金和压延加工技术咨询、技术培训、技术服务;机械零部件、金属机构件加工;镁碳砖、镁铬砖、氧化铁皮分选加工及销售;合金销售、耐火材料及钢铁辅料销售;机械加工制造;机电设备设计、制造、安装工程施工、维修;来料加工;房屋、设备租赁;商标租赁;冶金材料检测(不含认证认可)及技术咨询;无损检测;普通货运;人工搬运;国内货运代理;仓储;经营海上、陆路、航空国际货运代理业务(含报关、报验);机械设备维修;废旧物资回收销售;炉窑维修、制作、安装;货物及技术进出口;汽车保养;汽车销售;国内一般贸易;有线电视服务;计量检测仪器研发;(授权范围内)测量设备的检定/校准;矿渣及矿渣微粉、冶炼渣及微粉、次氧化锌销售;计算机软件、计算机网络、工业自动化技术开发、技术服务;计算机系统集成;建筑智能化施工、设备安装、建筑工程施工;公路和小桥工程施工(凭资质证书经营)、冶金设备维修和制造;机械加工与铆焊制作、电器维修、钢结构架制造、机电设备技术咨询;超重设备安装;有色金属铸造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  东北特钢集团是公司控股股东,持有公司股份576,876,444股,占公司总股本的29.25%。

  公司与控股股东东北特钢集团(包括其关联方,以及全资、控股子公司)近年持续进行关联交易,这些关联交易对公司的采购、销售业务提供了有力的支撑,促进了公司运营成本的降低。

  公司与东北特钢集团关联交易的主要内容有原材料采购、特殊钢产品销售、接受工程和设备维护劳务、提供劳务、租出资产、委托代理出口特殊钢产品、委托代理进口产品等。

  其中原材料采购、特殊钢产品销售、接受工程、租出资产和设备维护劳务、提供劳务等关联交易采用市场价格定价。根据协议,按代理出口产品销售收入的千分之六支付出口代理费;按代理进口产品货款的千分之六支付进口代理费。

  公司向关联方销售商品和提供劳务,关联方按照公司统一的销售政策结算和支付。公司向关联方采购原材料和接受劳务等服务的结算与支付模式与公司向非关联方采购商品和劳务相同,公司享有一定的账期,具体以签订的采购合同和协议为准。

  公司与控股股东东北特钢集团的关联交易是为了充分发挥东北特钢集团的整体优势,借助东北特钢集团及其关联方的资源和平台更好的发展和服务公司的特殊钢业务。

  公司与东北特钢集团的关联交易以降低公司运营成本,利用东北特钢集团的设备能力进行工序协作为主要目的。公司的特殊钢业务得到了东北特钢集团的支持和帮助,关联交易具有必要性,并在未来会持续发生。公司与关联方东北特钢集团的关联交易,充分发挥了东北特钢集团整体物资采购和营销平台的作用,提升了公司在市场的议价能力,使公司在竞争中占据优势。关联交易不损害上市公司或中小股东的利益。

  公司与控股股东东北特钢集团的关联交易是对公司特殊钢业务的运营成本和产品线扩展具有良好的促进作用,公司的关联交易占总营业收入比例适当,公司利润主要来源于国防军工产品,这部分产品的运营和销售均不通过关联交易进行。公司与东北特钢集团的关联交易对公司的独立性不构成重大影响。

  证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:临2022-010

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构的短期理财产品。

  公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于继续开展委托理财投资的议案》,本议案须提交公司股东大会审议。

  为充分提高资金使用效率及资金收益率,公司第七届董事会第十一次会议及公司2020年年度股东大会表决通过了《关于继续开展委托理财投资的议案》。为实现公司资金有效利用,增加资金收益,公司拟继续将部分自有资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构(以下简称“金融机构”)开展理财业务。

  公司拟自2021年年度股东大会批准之日起连续十二个月的时间内(或公司2022年年度股东大会完成审议通过相关议案时止)开展委托理财投资。委托理财授权期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币15亿元。该授权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资,单个委托理财产品的持有期限不超过24个月。

  本次委托理财尚未签署相关协议,公司董事会向股东大会提议授权公司董事长或董事长授权代表负责在公司股东大会批准的时间、额度等范围内具体实施委托理财投资业务,包括但不限于:委托理财形式的选择、期限和金额的确定,以及协议的签署等,授权期限与公司股东大会审议批准的委托理财投资期限一致。

  公司拟向金融机构购买理财产品,除公司可能在该金融机构开户外,交易对方与公司不存在通过股权控制等关系,本次委托理财投资业务不构成关联交易。

  公司运用自有资金进行委托理财业务,将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。

  为确保资金安全,公司将严格控制理财投资产品风险。在保证公司资金需求的情况下,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财投资的审批和执行程序。公司开展委托理财投资重点考虑收益和风险匹配,重点关注资金风险,确保理财资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定披露委托理财实施情况。

  公司独立董事认为:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司将自有资金用于委托理财业务,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此,同意公司利用部分自有资金用于委托理财业务。

  证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:临2022-011

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●质押期限:自董事会批准之日起连续十二个月内有效(或公司2022年年度董事会审议通过相关议案时止)

  为满足生产经营需要,提高资金使用效率,盘活理财类资产价值,公司于2020年12月1日召开第七届董事会第九次会议,于2021年12月1日召开第七届董事会第十六次会议,分别审议通过了《关于以部分理财产品质押开立信用证的议案》及《关于继续以部分理财产品质押开立信用证的议案》,公司以持有的部分理财产品质押,向银行申请办理总金额不大于质押资产金额的信用证开立业务,主要用于购买生产设备。

  公司决定自第七届董事会第十七次会议批准之日起连续十二个月内(或公司2022年年度董事会审议通过相关议案时止)在人民币 5 亿元的质押额度内继续开展相关业务。董事会授权公司管理层行使决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的合作机构,明确质押额度等。

  公司与银行开展不超过 5 亿元的理财产品质押开立信用证业务,有效期限自第七届董事会第十七次会议批准之日起连续十二个月内(或公司2022年年度董事会审议通过相关议案时止)。

  目前公司持有一定规模的银行理财产品,将理财类资产质押给合作银行,可申请办理信用证开立业务,从而盘活理财类资产价值,节约资金成本,公司申请办理信用证开立业务主要用于购买生产设备。

  公司已制定严格的审批程序和权限,公司与银行开展以理财产品质押开立信用证业务后,将安排专人与银行对接,公司财务部门建立理财产品持有及质押情况台账、跟踪管理、及时掌握信用证项下业务的进展情况,保证理财产品的安全性,资金风险可控。

  公司独立董事认为:公司使用持有的理财产品质押开立信用证是基于公司经营需要,不存在损害公司及股东利益的情形,公司已制定严格的审批程序和权限,将有效防范风险,公司审议该事项的程序合法、合规。因此,我们同意公司继续以理财产品质押开立信用证事项。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●拟聘任的会计师事务所名称:中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中准会计师事务所”)

  抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟在原审计服务协议到期后,续聘中准会计师事务所为公司2022年度财务会计审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

  执行本次审计业务分支机构名称:中准会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所(以下简称“大连分所”)

  历史沿革:中准会计师事务所1996年3月注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所,1998年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业,在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、深圳、苏州、西宁、济南、长沙、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄设有分所。

  执业资质:2020年11月2日,财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》,中准会计师事务所成为完成证券服务业务备案的会计师事务所。中准会计师事务所也是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十多年来,先后从事证券业务近80家,一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格;为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构,北京第一批碳排放交易核查机构(唯一入选的会计师事务所)。

  中准会计师事务所现有从业人员751人,其中合伙人44名。截止到2021年末具有注册会计师262名,其中超过180名注册会计师从事过证券服务业务。

  中准会计师事务所总计为近1000家公司提供审计服务,其中20家为上市公司。中准会计师事务所具有上市公司所在行业审计业务经验,所服务的上市公司主要分布在制造业(12家)、电力、热力、燃气及水的生产和供应业(3家)、金融证券业(2家)、科技推广和应用服务(2家)、商务服务业(1家),总资产均值为134.16亿元,本公司同行业上市公司1家。

  中准及从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、证券交易所及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾于2019年收到中国证监会地方监管局警示函3次,2020年收到中国证监会地方监管局警示函1次,2021年收到中国证监会行政处罚1次、中国证监会地方监管局警示函1次,根据相关法律法规规定,该等监管措施不影响中准继续承接或执行证券期货相关服务业务。

  项目合伙人宋连作先生,中准会计师事务所合伙人、副主任会计师兼分所负责人。1994年5月成为中国注册会计师,1993年开始从事上市公司审计工作,2008年12月开始在中准会计师事务所执业,2017年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署大连热电股份有限公司等上市公司审计报告。

  签字注册会计师高淑慧女士,1999年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,自2009年开始在中准执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过大连热电股份有限公司等上市公司审计报告。

  项目质量控制复核人郭元欣先生,1998年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计复核工作,2018年起持续开始在中准会计师事务所执业并担任质控经理。自2021年开始复核本公司报告,近三年复核过上海游久游戏股份有限公司、沈阳惠天热电股份有限公司等上市公司审计报告。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  审计收费定价原则:拟由公司2021年度股东大会授权管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司2022年年度报告审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

  2021年度审计费用100万元(含税),其中财务报表审计收费60万元(含税),内部控制审计收费40万元(含税),与上期审计费用持平。

  董事会审计委员会对公司聘请的审计机构2021年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价,认为中准会计师事务所能够严格执行制定的审计计划,恪尽职守,按照中国注册会计师的职业准则,独立并勤勉尽责地履行审计职责。

  公司第七届董事会审计委员会召开的2022年第二次会议审议通过了《关于聘请2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意公司续聘中准会计师事务所作为公司2022年度审计机构,并将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

  公司独立董事对续聘中准会计师事务所作为公司2022年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。独立董事认为:公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;中准会计师事务所具备证券业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2022年度财务和内部控制审计工作的要求;公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东利益的情形。综上,我们同意聘请中准会计师事务所作为公司2022年度财务会计审计机构及内部控制审计机构。

  2022年3月30日,公司召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘请2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意公司续聘中准会计师事务所作为公司2022年度审计机构。

  本次续聘中准会计师事务所为公司2022年度审计机构的事项尚须提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2022年度申请综合授信的议案》,本议案尚须提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

  为满足日常经营资金需求,公司拟2022年度向银行等金融机构为公司及全资子公司、控股子公司申请总额度不超过40亿元的综合授信。综合授信品种为:短期流动资金贷款、长期借款,银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保及固定资产抵/质押等。授信期限以签署的授信协议为准,授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额在综合授信额度内,根据公司实际资金需求情况确定。

  公司董事会提议股东大会授权公司法定代表人或其授权具体代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。本决议有效期限为1年(或公司2022年度股东大会审议通过相关议案时止),自股东大会审议通过之日起计算。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●业务期限:自董事会批准之日起连续十二个月内(或公司2022年年度董事会审议通过相关议案时止)

  为提高流动资产使用效率,优化财务结构,减少各类票据管理成本,抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月30日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,在董事会授权期限及质押额度内与资信较好的商业银行开展票据池业务。

  公司于2022年3月30日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》,同意公司在不超过8亿元人民币的额度内继续与资信较好的商业银行开展票据池业务。本次业务内容具体如下:

  票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

  拟开展票据池业务的协议金融机构为资信较好的商业银行,具体合作银行由公司董事会授权公司管理层根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。

  通过开展票据池业务,公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票据资产作质押,开具不超过质押金额的银行承兑汇票等有价票据,用于支付货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,盘活流动资产价值,提高流动资产的使用效率。

  公司可以将应收票据统一存入协议金融机构进行集中管理,由金融机构代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对各类有价票据的管理成本,同时以收到的商业汇票通过票据池向银行进行质押,可实现零保证金开票,同时手续费比例有所降低,可节约开票成本。

  公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司合作银行申请开具商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

  风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式降低风险,资金流动性风险可控。

  公司独立董事认为:公司开展票据池业务,有利于减少票据管理成本,全面盘活票据资产价值,提高流动资产使用效率。公司内部已建立了相应的管理及监控机制,开展此业务的相关审批、决策程序符合法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司与资信较好的银行开展票据池业务。

  公司监事会认为:公司开展票据池业务,能够降低公司票据管理成本与风险,激活票据的时间价值,降低资金占用成本,提高流动资产的使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次开展票据池业务事宜。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,具体情况如下:

  为公允反映公司各类资产的价值,按照《企业会计准则》及相关规定,公司对各项资产进行清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时,经过确认或计量,公司计提资产减值准备。

  公司本次计提截止2021年12月31日各类资产减值准备36,867,711.41元(已经会计师事务所审计,计入公司2021年度财务数据),计提项目明细如下:

  根据公司对固定资产逐项进行检查,对由于市价大幅度下跌,有证据表明设备已经损坏,或将被闲置、终止使用或者计划提前处置等原因导致其收回金额低于账面价值,公司将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失。

  根据公司会计政策,对固定资产共计提减值准备:20,974,361.63元。

  由于设备供应商未继续履行合同,公司决定停建FJ13改-36工程,计提在建工程减值准备5,711,274.64元。

  本次计提资产减值准备导致公司利润总额减少36,867,711.41元,本次计提资产减值准备不会对公司正常生产经营造成重大影响。

  董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审阅,认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,具有充分依据,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够更加公允的反映公司资产状况,同意提交董事会审议。

  公司独立董事认为:本次计提资产减值准备事项依据充分,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能客观公正地反映公司截至2021年12月31日的财务状况,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意本次计提资产减值准备。

  公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况,同意本次计提资产减值准备。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  随着我国航空、航天及能源动力燃机领域的快速发展,对相关领域高温合金、超高强度钢等原材料市场需求持续增长,为进一步推动公司业务发展,巩固行业地位,公司于2020年3月30日召开第七届董事会第三次会议,于2021年3月30日召开第七届董事会第十一次会议,分别审议通过了《关于投资建设生产项目的议案》及《关于投资建设技术改造项目的议案》。为突破公司重点产品产能瓶颈,进一步提高公司产品交付能力及产品质量,公司拟未来两年(2022年-2023年)继续投资建设相关技术改造项目,具体情况如下:

  (一)为突破公司重点产品产能瓶颈,进一步提高公司产品交付能力及产品质量,公司拟2022-2023年度使用自有资金投资建设相关技术改造项目,计划投资总额10.76亿元,其中,2022年度投资总额5.58亿元。

  (二)本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资建设技术改造项目无需提交公司股东大会审议。

  1、项目名称:《抚顺特钢2022年-2023年提升产能及产品质量技术改造项目》

  “十四五”期间,我国特殊钢行业加速发展的外部环境为公司高端特殊钢业务的增长带来新的机遇及动能,尽管公司高温合金、超高强度钢等重点产品市场需求持续旺盛,但公司高端产品现有产能仍难以满足市场需求。公司始终围绕“技术领先、产品高端”的战略目标进行全方位竞争力建设,本次提升公司产能及产品质量的技术改造项目投资能够进一步扩大公司高端产品产能,符合公司长期发展方向和战略布局,提升公司核心竞争力,对公司财务状况及经营成果产生积极影响。通过“十四五”期间技术改造项目的持续实施,公司将突破现有高温合金、超高强度钢等重点产品产能瓶颈,进一步提高公司产品交付能力及产品质量,提升国内外市场竞争力和行业影响力。

  “十四五”期间不仅是公司提升产能及产品质量的重要阶段,也是公司绿色发展迈上新台阶的重要时期。近年来,清洁化、低碳化进程逐步加速对公司可持续发展提出了更高的要求,面对新的发展方向,公司以“节能设备规模化、生产过程低碳化”为目标,持续加大节能环保技术改造投入。新建节能环保技术改造项目符合国家环保政策及公司社会责任,能够进一步提升公司绿色发展水平,对推动公司长期价值的提升和可持续发展具有重要意义。

  利用信息化技术改进业务流程,通过对信息资源的深度开发利用是提升公司经营决策管理水平的重要手段。未来,公司将围绕发展战略加强信息化建设投入,创新业务流程及管理体系,充分配置好人财物资源,加强业务部门与信息技术部门的融合,为公司向高端化、信息化、智能化发展探索路径,不断提升经营管理效率。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日,抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事长季永新先生和董事华德明先生的书面辞职报告。季永新先生因工作变动原因,申请辞去公司第七届董事会董事及董事长职务,同时申请一并辞去其在第七届董事会审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的相应职务。华德明先生因工作变动原因,申请辞去公司第七届董事会董事职务。季永新先生和华德明先生辞职后将不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,季永新先生和华德明先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。鉴于新任董事长及董事的选举工作尚需经过相应法定程序,季永新先生在向公司董事会提交辞职报告后,将依据《公司章程》继续履行公司董事长及法定代表人职责,至公司新任董事长选举产生之日止。华德明先生在向公司董事会提交辞职报告后,将继续履行公司董事职责,至公司新任董事选举产生之日止。

  季永新先生和华德明先生在公司董事会任职期间认真履职,勤勉尽责,董事会对季永新先生和华德明先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

  为保证董事会更好地履行职责,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于2022年3月30日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于补选董事的议案》,董事会提名补选龚盛先生和曹斌先生(龚盛先生和曹斌先生简历附后)为第七届董事会董事候选人,聘任期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

  公司独立董事就公司补选董事事项发表了同意的独立意见,本事项尚须提交股东大会审议。

  龚盛先生,1958年出生,中共党员,高级经济师。曾任江苏沙钢集团有限公司副董事长、常务副总裁、党委副书记、总经理等职;先后荣获2003-2005年度苏州市劳动模范、2006年度江苏省劳动模范、2011-2012年度全国企业信息工作先进个人、2015年度江苏经济十大年度人物等荣誉称号。现任江苏沙钢集团有限公司常务执行董事、董事局总裁,东北特殊钢集团股份有限公司党委书记、董事长。

  曹斌先生,1968年出生,中共党员,高级工程师。曾任淮钢特钢股份有限公司董事、常务副总经理、党委委员,江苏利淮钢铁有限公司董事,东北特殊钢集团大连特殊钢有限责任公司常务副总经理。现任东北特殊钢集团股份有限公司常务副总经理。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关法律、法规及制度的规定,参考公司发展状况、所处地域、行业薪酬水平等因素,并结合公司未来经营情况、盈利状况及公司独立董事履职工作量和专业性,经研究,拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前6万元人民币调整为每人每年税前7.2万元人民币,调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过后执行。

  本次调整独立董事薪酬事项符合公司实际经营情况,有利于调动公司独立董事工作积极性,符合公司长远发展需要。决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司独立董事对本事项发表了独立意见:本次公司调整独立董事薪酬,是参照公司目前所处行业、地区薪酬水平、岗位职责和公司实际情况等综合因素制定,符合公司长远发展需要。决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意此次关于薪酬调整的事项。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为整合公司现有资源,优化产业结构,降低管理成本,提高整体管理效率,公司于2022年3月30日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于注销子公司的议案》,同意注销抚顺百通汇商贸有限公司(以下简称抚顺百通汇),并授权公司经营管理层或其授权人员负责办理相关事宜,具体情况如下:

  经营范围:煤炭收购、销售;建筑材料、钢材、有色金属、生铁、冶金炉料、矿产品、金属材料(不含金,银)、耐火材料等销售;经营废旧金属(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  抚顺百通汇从事公司内部原材料采购业务,因抚顺百通汇近三年未发生过实质性业务,且自2015年成立至今未达到预期的经营目标及业务规模。为优化公司管理结构,降低管理成本,提升运营效率,公司决定注销子公司抚顺百通汇。

  本次注销子公司是公司基于整体战略规划及经营效益的考虑,为进一步整合优化现有资源配置,降低管理成本,从而提高公司整体经营效益。

  抚顺百通汇注销后,公司合并财务报表范围将发生相应变化,但不会对公司合并报表财务数据产生重大影响,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于补选监事的的议案》,具体情况如下:

  公司近日收到监事梁荐女士的书面辞职报告,梁荐女士因个人原因,申请辞去公司监事职务。梁荐女士不在公司担任职务,其辞职不会影响公司生产经营工作的正常运行。

  梁荐女士的上述辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,为保障公司监事会正常运作,梁荐女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效。

  为保障公司监事会正常履行职责,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于2022年3月30日召开了第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于补选监事的议案》,监事会提名孙峰先生(简历附后)为公司第七届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

  孙峰先生,1982年10月出生,中共党员,毕业于南京财经大学贸易经济专业。曾任江苏沙钢集团有限公司纪审法务处处长协理,现任抚顺特殊钢股份有限公司纪审法务处常务副处长。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

  2022年3月30日,公司第七届董事会第十七次会议、公司第七届监事会第十一次会议审议通过上述议案。

  2022年3月31日,公司将上述议案所涉董事会决议、监事会决议及公告披露于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案6《公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》

  应回避表决的关联股东名称:东北特殊钢集团股份有限公司、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后

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